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济宁银行因报送虚假统计报表等违法行为被处以罚款112.2万元。

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原题:看看提交虚假统计报表等违法行为,济宁银行被罚款112.2万元记者王毅7月12日在中国人民银行济南分行开出罚单,指着济宁银行股份有限公司开出的罚单显示,济宁银行股份有限公司的主要违法事实(案由)为:。,是提供虚假统计报表的;逾期或者未向中国人民银行提交开户、销户等资料的;对外支付不得以流通人民币支付;部分非税收入清算后未及时转入财政专户的;未按规定标注异议信息的;未按规定履行客户身份识别义务的;未按规定保存客户身份信息和交易记录的;未按规定报送可疑交易报告的。

时任济宁银行股份有限公司副行长、党委委员、零售金融部副总裁的贾广东,对济宁银行股份有限公司的下列违规行为负有责任:未按规定履行客户身份证明义务;未按规定保存客户身份信息和交易记录的;未按规定报送可疑交易报告的。对于上述违法行为,中国人民银行济南分行根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《人民币银行结算账户管理办法》,对济宁银行股份有限公司给予警告。,并对嘉粤公司分别处以112万元和4.5万元的罚款。

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